À propos de la mission. Une institution bancaire majeure recherche un Consultant AML/KYC expérimenté pour soutenir sa fonction de conformité en matière de criminalité financière. Cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les contrôles anti-blanchiment, à améliorer les processus de diligence raisonnable des clients et à assurer la conformité aux exigences réglementaires locales et internationales.
Vous travaillerez aux côtés des équipes de Conformité, de Risque, d'Opérations et de Front Office sur une variété de projets AML, KYC, sanctions et réglementaires au sein d'un environnement bancaire dynamique.
Ce que vous faites
- KYC & Diligence raisonnable des clients: Effectuer des examens de diligence raisonnable des clients (CDD) et de diligence raisonnable renforcée (EDD) pour les clients de détail, de banque privée, d'entreprise et institutionnels. Examiner les dossiers clients pour assurer la conformité aux exigences AML et KYC. Analyser les structures d'entreprise complexes, les chaînes de propriété effective, la source de richesse et la documentation sur la source des fonds. Effectuer des examens d'intégration, des examens périodiques et des activités de remédiation. Escalader les cas à haut risque le cas échéant.
- Enquêtes AML & Surveillance des transactions: Enquêter sur les alertes de surveillance des transactions et les schémas de transactions inhabituels. Évaluer les risques potentiels de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de sanctions et de réputation. Préparer des rapports d'enquête et des recommandations. Soutenir la préparation des Déclarations de Transactions Suspectes (DTS) si nécessaire. Travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles et commerciales pour obtenir les documents justificatifs.
- Conformité réglementaire & Gestion des risques: Assurer le respect des réglementations AML/CFT, des politiques internes et des attentes réglementaires. Contribuer aux évaluations des risques AML et aux examens des contrôles. Soutenir les activités de surveillance de la conformité et les contrôles de deuxième ligne. Participer aux projets réglementaires et aux mises à jour des politiques. Assister lors des inspections réglementaires et des audits internes ou externes.
- Conseil & Gestion des parties prenantes: Agir en tant que conseiller de confiance sur les questions AML et KYC. Soutenir les équipes de Front Office dans la compréhension et l'application des exigences réglementaires. Collaborer avec les départements Conformité, Juridique, Risque et Opérations. Fournir des recommandations pragmatiques équilibrant les obligations réglementaires et les besoins commerciaux.
- Projets de transformation & de remédiation: Soutenir les programmes de remédiation KYC à grande échelle et les programmes d'examen de dossiers. Contribuer aux initiatives d'amélioration des processus et d'efficacité opérationnelle. Participer à la mise en œuvre de nouveaux cadres AML, systèmes et exigences réglementaires. Aider à améliorer les cadres de gouvernance, de reporting et de contrôle.
Profil
- Expérience:
- Master ou Bachelor en Droit, Finance, Économie, Administration des affaires, Criminologie ou un domaine connexe.
- Minimum 3 ans d'expérience en AML, KYC, Conformité en matière de criminalité financière ou Conformité réglementaire dans le secteur bancaire.
- Expérience dans les environnements de banque de détail, de banque privée, de banque d'entreprise ou de banque d'investissement.
- Une exposition antérieure à des projets de remédiation ou à des initiatives de transformation réglementaire est très appréciée.
- Compétences techniques:
- Solide connaissance des réglementations AML/CFT et des cadres de conformité bancaire.
- Expertise en KYC, intégration client, examens périodiques et surveillance des transactions.
- Familiarité avec le filtrage des sanctions et les contrôles de prévention de la criminalité financière.
- Expérience avec les systèmes AML et les outils de workflow.
- Solides compétences analytiques et d'enquête.
- Compétences personnelles:
- Autonome et capable de s'intégrer rapidement dans des environnements complexes.
- Grande attention aux détails et conscience des risques.
- Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes.
- Mentalité pragmatique et axée sur les solutions.
- Capacité à gérer plusieurs priorités et délais.
- Langues:
- Maîtrise professionnelle de l'anglais.
- Maîtrise du français et/ou du néerlandais.
- La connaissance de langues supplémentaires est considérée comme un atout.
Pratique
- Exposition à des initiatives AML et réglementaires de haut niveau.
- Taux journalier compétitif basé sur l'expérience.
- Horaires de travail flexibles.
- Vacances flexibles.
- Activités de team-building et incitations.
- Parking.
Comment postuler
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Plus de contexte, moins d'heures de recherche dispersees.
Vous recevez juste assez de contexte pour evaluer si cette mission est interessante. Le briefing complet, les details client et les prochaines etapes restent disponibles dans l'app.