Superviseur

À propos de la mission. La criminalité financière et économique est en constante évolution. Les nouvelles constructions, les risques changeants et la réglementation européenne exigent une surveillance non seulement minutieuse, mais aussi prospective. En tant que superviseur senior Wwft, vous donnez une direction substantielle à cela au sein d'une organisation gouvernementale. Vous travaillez sur des questions actuelles et socialement pertinentes concernant l'intégrité financière et économique.

En collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, vous contribuez à un environnement économique juste et sûr et protégez la société contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, entre autres.

Le département de surveillance supervise le respect de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme par les entreprises non financières, telles que les négociants en véhicules et autres biens de grande valeur, les courtiers, les évaluateurs et les fournisseurs de domiciliation.

Avec l'introduction du paquet européen de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à partir de 2027, le service aura de nouvelles tâches et de nouveaux groupes cibles, ce qui nécessitera de nouvelles méthodes de travail et une professionnalisation accrue. Vous aidez à déterminer à quoi ressemblera la surveillance de l'avenir.

Ce que vous ferez.

• Mettre en place, exécuter et coordonner des enquêtes de surveillance complexes et à haut risque.
• Identifier clairement les risques, élaborer des plans de surveillance et déterminer l'approche d'enquête nécessaire.
• Recueillir et analyser les données d'enquête et les évaluer par rapport au cadre normatif applicable pour déterminer si une entreprise est conforme à la Wwft.
• Déterminer la nécessité d'une enquête plus approfondie lorsque les données sont incomplètes ou soulèvent de nouvelles questions.
• Établir des liens entre les signaux, les entreprises et les développements, et enquêter sur les risques qui se manifestent à travers plusieurs parties ou maillons.
• À partir d'une approche basée sur les risques, déterminer où la surveillance aura le plus d'effet et quelle méthodologie ou quel instrument de surveillance est approprié.
• Améliorer les plans de surveillance, les méthodologies de surveillance et les méthodes de travail.
• Partager les connaissances et encadrer les collègues sur le contenu pour contribuer à la qualité et à la professionnalisation de la surveillance Wwft.

Ce qu'ils demandent.

• Niveau de travail et de réflexion universitaire (WO), de préférence avec une formation en droit fiscal, économie fiscale, économie, gestion d'entreprise, comptabilité ou une direction similaire.
• Minimum cinq ans d'expérience professionnelle pertinente dans la surveillance, l'application de la loi ou l'intégrité financière et économique.
• Vaste expérience dans la réalisation et la coordination autonomes d'enquêtes complexes et l'élaboration de plans de surveillance.
• Capacité à analyser les données d'enquête et à les évaluer par rapport aux lois et réglementations et autres normes applicables pour parvenir à des jugements bien fondés.
• Expérience de la surveillance axée sur les risques et de l'application et de l'amélioration des méthodologies ou instruments de surveillance.
• Capacité à encadrer les collègues sur le contenu, à transférer des connaissances et à les impliquer dans des enquêtes et des développements complexes.
• Atout: Expérience de la surveillance administrative, de l'enquête en chaîne ou de la surveillance des entreprises non financières.