Voor een financiële instelling zoeken we een KYC Analist PR/EDR. Deze rol is geschikt voor iemand met ervaring in Transaction Monitoring en minimaal enige ervaring in KYC/CDD. Je bent analytisch sterk, communicatief vaardig en klaar voor een volgende stap binnen KYC.
Wat je doet
Als KYC Analist PR/EDR richt je je op periodieke reviews en event-driven reviews van particuliere klanten. Je onderzoekt klantdossiers, beoordeelt signalen en analyseert of het klantdossier actueel is en past binnen het geldende risicobeleid. Je kijkt naar ongebruikelijke transactiepatronen, mogelijke signalen van fraude of witwassen, verhuizingen naar hoogrisicolanden en andere risicofactoren. Op basis van je onderzoek stel je een duidelijke review op waarin je bevindingen en conclusies feitelijk onderbouwt.
- Uitvoeren van periodieke en event-driven reviews
- Onderzoeken van particuliere klanten/natuurlijke personen
- Beoordelen van klantdossiers op actualiteit, volledigheid en risico
- Analyseren van transactiepatronen en risicosignalen
- Signaleren van mogelijke fraude, witwassen of andere integriteitsrisico’s
- Opstellen van goed onderbouwde reviews en risicoanalyses
- Waar nodig zelf FIU-meldingen oppakken
- Klanten telefonisch benaderen voor aanvullende informatie
Wat ze vragen
- Minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring, bij voorkeur binnen een grote bank
- Minimaal 1 jaar ervaring binnen KYC/CDD
- Ervaring met het onderzoeken van particuliere klanten/natuurlijke personen
- Ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen is een pré
- Afgeronde hbo- of wo-opleiding
- Analytisch sterk en in staat om hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden
- Je kunt conclusies feitelijk en helder onderbouwen
- Goede communicatieve vaardigheden, ook richting klanten
- Sterk verantwoordelijkheidsgevoel
- Direct beschikbaar of beschikbaar op zeer korte termijn
- Energieke houding
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.