Terug naar overzicht
Vandaag zichtbaar op IKONSNieuwPopulair
BrusselHybrideUren in overleg<3mnd
Een grote bankinstelling zoekt een ervaren AML/KYC Consultant om de Financial Crime Compliance-functie te ondersteunen. Deze opdracht maakt deel uit van voortdurende inspanningen om anti-witwascontroles te versterken, klantonderzoeksprocessen te verbeteren en naleving van lokale en internationale regelgevingsvereisten te waarborgen. Je werkt samen met Compliance-, Risico-, Operations- en Front Office-teams aan diverse AML-, KYC-, sanctie- en regelgevingsprojecten binnen een dynamische bankomgeving.
Wat je doet
- KYC & Klantonderzoek: Voer Customer Due Diligence (CDD) en Enhanced Due Diligence (EDD) reviews uit voor retail-, private banking-, corporate- en institutionele klanten. Beoordeel klantendossiers om naleving van AML- en KYC-vereisten te garanderen. Analyseer complexe bedrijfsstructuren, uiteindelijke begunstigden, bron van vermogen en documentatie over de bron van fondsen. Voer onboarding reviews, periodieke reviews en herstelactiviteiten uit. Escaleer risicovolle gevallen waar nodig.
- AML Onderzoeken & Transactiemonitoring: Onderzoek transactiemonitoring alerts en ongebruikelijke transactiepatronen. Beoordeel potentiële risico's op witwassen, terrorismefinanciering, sancties en reputatie. Stel onderzoeksrapporten en aanbevelingen op. Ondersteun de voorbereiding van Meldingen Ongebruikelijke Transacties (MOT's) indien vereist. Werk nauw samen met operationele en business teams om ondersteunende documentatie te verkrijgen.
- Naleving regelgeving & Risicobeheer: Zorg voor naleving van AML/CFT-regelgeving, interne beleidslijnen en regelgevende verwachtingen. Draag bij aan AML-risicobeoordelingen en controle reviews. Ondersteun compliance monitoring activiteiten en tweedelijnscontroles. Neem deel aan regelgevingsprojecten en beleidsupdates. Assisteer tijdens regelgevende inspecties en interne of externe audits.
- Advies & Stakeholderbeheer: Fungeer als een vertrouwde adviseur op het gebied van AML- en KYC-zaken. Ondersteun Front Office-teams bij het begrijpen en toepassen van regelgevingsvereisten. Werk samen met Compliance-, Juridische, Risico- en Operations-afdelingen. Geef pragmatische aanbevelingen die een evenwicht vinden tussen regelgevende verplichtingen en bedrijfsbehoeften.
- Transformatie- & Herstelprojecten: Ondersteun grootschalige KYC-herstel- en dossierbeoordelingsprogramma's. Draag bij aan procesverbetering en operationele efficiëntie-initiatieven. Neem deel aan de implementatie van nieuwe AML-kaders, systemen en regelgevingsvereisten. Assisteer bij het verbeteren van governance-, rapportage- en controlekaders.
Profiel
- Ervaring:
- Master- of bachelordiploma in Rechten, Financiën, Economie, Bedrijfskunde, Criminologie of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 3 jaar ervaring in AML, KYC, Financial Crime Compliance of Regulatory Compliance binnen de banksector.
- Ervaring in retail banking, private banking, corporate banking of investment banking omgevingen.
- Eerdere blootstelling aan herstelprojecten of regelgevende transformatie-initiatieven wordt zeer gewaardeerd.
- Technische vaardigheden:
- Sterke kennis van AML/CFT-regelgeving en bankcompliancekaders.
- Expertise in KYC, klantacceptatie, periodieke reviews en transactiemonitoring.
- Bekendheid met sanctiescreening en controles ter voorkoming van financiële criminaliteit.
- Ervaring met AML-systemen en workflowtools.
- Sterke analytische en onderzoeksvaardigheden.
- Persoonlijke vaardigheden:
- Autonoom en in staat om snel te integreren in complexe omgevingen.
- Sterke aandacht voor detail en risicobewustzijn.
- Uitstekende communicatie- en stakeholder managementvaardigheden.
- Pragmatische en oplossingsgerichte mentaliteit.
- Vermogen om meerdere prioriteiten en deadlines te beheren.
- Talen:
- Professionele beheersing van het Engels.
- Vloeiend in Frans en/of Nederlands.
- Kennis van aanvullende talen wordt als een pluspunt beschouwd.
Praktisch
- Blootstelling aan spraakmakende AML- en regelgevingsinitiatieven.
- Concurrerend dagtarief op basis van ervaring.
- Flexibele werktijden.
- Flexibele vakanties.
- Teambuilding & incentives.
- Parkeergelegenheid.
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.