Terug naar overzicht
Vandaag zichtbaar op IKONSNieuwPopulair
UtrechtHybride40 uur/week<3mnd
Wat je doet
- Ontrafelen van complexe en grensoverschrijdende eigendomsstructuren
- Vaststellen van UBO’s en herkomst van vermogen en middelen
- Uitvoeren van risicoanalyses op het gebied van AML, sancties, PEP’s, corruptie en terrorismefinanciering
- Beoordelen van landenrisico’s en geopolitieke risico’s, onder andere binnen opkomende markten
- Analyseren van internationale geldstromen en transacties
- Schakelen met investment officers, compliance officers, buitenlandse banken en corporate klanten
- Opstellen van heldere risicoanalyses en goed onderbouwde conclusies
Profiel
- Minimaal 5 jaar ervaring binnen CDD/KYC, bij voorkeur binnen de financiële sector
- Ervaring met corporate klanten, financiële instellingen en complexe internationale klantstructuren
- Ervaring met UBO-onderzoek, SOW/SOF, sancties, PEP’s, AML-risico’s en geopolitieke risicoanalyses
- Ervaring met Engelse dossiers
- Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting rechten, finance, bedrijfseconomie of bedrijfskunde
- Sterke analytische vaardigheden
- Een gestructureerde, proactieve en samenwerkingsgerichte werkhouding
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.