Voor een betalingsdienstaanbieder die deel uitmaakt van een internationale financiële dienstengroep, wordt gezocht naar ervaren KYC-analisten. Het KYC-team heeft op korte termijn ervaren analisten nodig die vanaf dag één zelfstandig kunnen werken. Het team werkt risicogebaseerd, wat betekent dat er geen vaste workflow wordt gevolgd. Voor elke cliënt wordt bepaald waar de risico's liggen en wat dit betekent voor het dossier.
Wat je doet
Je beoordeelt zelfstandig handelaren: de bedrijven die betalingen accepteren via de betalingsdienstaanbieder. Het portfolio is divers, variërend van een bakkerij met één terminal tot een webshop of een holding met een online gaminglicentie in het buitenland. Je activiteiten omvatten:
- Uitvoeren van KYC- en CDD-reviews op nieuwe en bestaande cliënten.
- Analyseren van bedrijfsmodellen: wat doet het bedrijf, wie zit erachter, waar komt het geld vandaan en komen de transactievolumes overeen met het verhaal?
- Zelfstandig bepalen van de risicoclassificatie en beslissen hoe diep de review moet gaan.
- Afwegen van overwegingen en trekken van conclusies, ook wanneer een dossier niet in een standaardpatroon past.
- Documenteren van de risicoclassificatie, conclusie en onderbouwing, zodat een collega de beoordeling kan volgen.
- Escaleren van dossiers die niet kloppen, met een gedegen onderbouwing.
Wat ze vragen
Je bent analytisch, zelfstandig en neemt graag eigenaarschap. Je hebt weinig begeleiding nodig en bent snel productief. Daarnaast beschik je over:
- Minimaal 5 jaar ervaring in KYC- en CDD-reviews, waarvan een deel op senior niveau. Bij voorkeur 5 tot 7 jaar of meer.
- Ervaring in een risicogebaseerde KYC-omgeving, waarin je zelfstandig risico's identificeert en beoordeelt.
- Het vermogen om bedrijfsmodellen te begrijpen en daaruit eigen conclusies te trekken.
- Goede beheersing van het Engels: je schrijft conclusies waarop een compliance officer in een ander land direct kan handelen. Nederlands is niet vereist.
- Beschikbaarheid op korte termijn.
Wensen
- Ervaring bij een betalingsdienstaanbieder, acquirer of andere betaalinstelling.
- Ervaring met online gaming cliënten.
- Ervaring met verschillende cliëntsegmenten.
- Ervaring buiten de grote banken.
Hoe solliciteren?
Bekijk de volledige opdrachttekst en sollicitatie-informatie zodra je sollicitatie op maat klaarstaat.
Bestel een sollicitatie op maat om de volledige opdracht en sollicitatie-informatie te bekijken.
Meer context, minder losse zoekuren.
Je krijgt net genoeg context om te beoordelen of deze opdracht interessant is. De volledige briefing, klantdetails en vervolgstappen blijven beschikbaar in de app.